Ιδιοκτήτρια καταστήματος καταδικάζεται για κατάχρηση επιδόματος Covid-19 (ΗΠΑ)
Ένοχη κρίθηκε ιδιοκτήτρια boutique καταστήματος από το Κολοράντο με την κατηγορία ότι εξαπάτησε τα κρατικά προγράμματα COVID-19 με κατάχρηση επιδόματος ύψους σχεδόν μισό εκ. δολάρια, ακολουθώντας την περίπτωση ενός 23 νεαρού που συνελήφθη ύστερα από παράνομες δραστηριότητες στο dark web.
Όχι 1... αλλά 31!
Μάλιστα, η κατηγορούμενη, Shambrica Washington, 39 ετών έχει να αντιμετωπίσει 31 κατηγορίες οι οποίες έχουν ως εξής:
👉 3 κατηγορίες για χρηματική απάτη
👉 2 κατηγορίες τραπεζικής απάτης
👉 22 κατηγορίες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
👉 4 κατηγορίες για ψευδείς ισχυρισμούς
Στα αρχεία του δικαστηρίου φαίνεται ότι η ιδιοκτήτρια καταστήματος έχει κάνει κατάχραση επιδόματος από δύο δάνεια στο πλαίσιο του προγράμματος Economic Injury Disaster Loan και δύο δάνεια του Paycheck Protection Program, που προορίζονται για μικρές επιχειρήσεις που αγωνίζονται με τους περιορισμούς του COVID-19 και τις οικονομικές επιπτώσεις, ύψους 485.749 δολαρίων μεταξύ Μαρτίου και Ιουλίου 2020 και χορηγήθηκαν στην Ουάσινγκτον για δύο επιχειρηματικές επωνυμίες: Tiny Toes and Tiaras, μια διαδικτυακή μπουτίκ πολυτελών ειδών για μωρά, και Truelove's Daughters Inc., μια συμβουλευτική μη κερδοσκοπική εταιρεία.
"Τα κονδύλια του νόμου CARES Act προορίζονταν για την παροχή άμεσης οικονομικής βοήθειας σε Αμερικανούς εργαζόμενους και επιχειρήσεις που επηρεάστηκαν αρνητικά από την πανδημία COVID-19", δήλωσε ο επικεφαλής ειδικός πράκτορας Mark Michalek σε δελτίο τύπου. "Η εν λόγω κατηγορούμενη έλαβε με απάτη εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος για να αγοράσει σπίτια, οχήματα και χειρουργικές επεμβάσεις. Το FBI θα συνεχίσει να καταδιώκει τέτοιους εγκληματίες καιροσκόπους και να τους καθιστά υπεύθυνους".
Σύμφωνα με τον εισαγγελέα της περιφέρειας του Κολοράντο, η Washington καταχώρησε ψευδή στοιχεία γύρω από τους υπαλλήλους, τους μισθούς, το κόστος λειτουργίας και τα συνολικά έσοδα των επιχειρήσεων ώστε να εξασφαλίσει τα δάνεια αυτό και στη συνέχεια έκανε κατάχρηση επιδόματος για να αγοράσει αυτοκίνητο, ένα εξατομικευμένο σπίτι, μια χειρουργική επέμβαση και να εξοφλήσει χρέη από κάρτες και λοιπούς λογαριασμούς.
"Η κατηγορούμενη σε αυτή την υπόθεση πήρε με δόλο χρήματα από τους Αμερικανούς φορολογούμενους για το προσωπικό της όφελος", δήλωσε σε ανακοίνωση ο εκτελών χρέη εισαγγελέα της περιφέρειας του Κολοράντο Matthew Kirsch. "Το γραφείο μας και το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα συνεχίσουν να αναζητούν και να διώκουν άτομα που εκμεταλλεύτηκαν προγράμματα που προορίζονταν να βοηθήσουν όσους είχαν ανάγκη κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19".
Και επειδή δεν της έφταναν αυτά, η κατηγορούμενη έχει επίσης υποβάλει αίτηση για πρόσθετα δάνεια και επιχορηγήσεις μέσα από άλλα προγράμματα αλλά υπολόγισε χωρίς το ξενοδόχο καθώς οι αρχές πρόλαβαν και την ξεσκέπασαν. Η ημερομηνία καταδίκης της ορίστηκε για τις 26 Σεπτεμβρίου και έχει αφεθεί ελεύθερη με εγγύηση προς το παρόν.